Firma Calderón iniciativas para combatir el lavado de dinero

México.- El presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó un paquete de iniciativas de ley que enviará al Congreso, las cuales permitirán ampliar la capacidad del Estado para restringir la circulación de dinero ilícito, tanto en pesos como en dólares, obtenidos por actividades criminales.
Explicó que esa política se articula en cuatro ejes, el primero de los cuales prevé una estrategia para detectar las operaciones de lavado de dinero mediante el mejoramiento de los mecanismos para que las autoridades consulten organizada y sistemáticamente la información que disponen las instituciones financieras.
Señaló que en segundo lugar se pondrá “mayor orden”, con el propósito de que otros agentes económicos no participen en el lavado de dinero ni se aproveche su actividad y buena fe precisamente para esa actividad.
Anotó que, por ello, tanto las casas de cambio como otros agentes financieros deberán sujetarse a las mismas reglas administrativas en materia de prevención de lavado de dinero.
En el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, Calderón Hinojosa explicó las medidas, que prevén la restricción de las operaciones en efectivo, de manera tal que quedará prohibida la compra de cualquier mueble y bien inmueble mediante ese tipo de pago, ya sea en moneda nacional, extranjera o con metales preciosos.
Adicionalmente, quedará prohibido el pago en efectivo de más de 100 mil pesos para adquirir bienes como automóviles, aviones, barcos, joyería o para la compra masiva de boletos de apuestas o sorteos, y transmisión de títulos accionarios.
Asimismo, anunció, se ampliará el universo de sujetos obligados a reportar operaciones “sensibles”, de manera que los centros de juego y apuestas, los emisores de tarjetas no bancarias, las empresas de blindaje, los joyeros, fedatarios públicos, abogados, contadores, agencias inmobiliarias, entre otros, contribuyan a este propósito.
En el acto “Debilitando el Poder Económico de la Delincuencia Organizada”, el mandatario explicó que las autoridades federales recibirán información sobre compras atípicas de gran valor, como inmuebles, vehículos y joyas, y podrán investigar desde el primer momento a las empresas que se constituyan u operen con intención de lavar dinero.
En tercer lugar, con el fin de impedir el ingreso de dinero ilícito al país, Calderón Hinojosa señaló que se mejorará el uso de información de inteligencia al supervisar operaciones concretas de transacciones internacionales.
Explicó que, por ejemplo, se mejorará el cruce de información entre las aduanas y autoridades para verificar si quienes declaran importantes cantidades de dinero están sujetos a alguna ...