WASHINGTON – El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Justicia anunciaron los resultados de una redada masiva nacional tomando medidas contra los presuntos autores de robo de identidad como parte de un esfuerzo de intensificación contra el fraude de reembolsos y el robo de identidad.
Trabajando junto con la División de Impuestos del Departamento de Justicia y las Oficinas locales del Fiscal General de EE.UU., el esfuerzo nacional fue dirigido a 105 personas en 23 estados. El esfuerzo de costa a costa se llevó a cabo durante la semana pasada e incluyó acusaciones, detenciones y la ejecución de órdenes de allanamiento por el robo potencial de miles de identidades y reembolsos de los contribuyentes. En total, 939 cargos criminales están incluidos en las 69 acusaciones e información relacionada con el robo de identidad.
Además, auditores e investigadores del IRS realizaron numerosas visitas de verificación y cumplimiento a empresas de servicios monetarios en nueve lugares del país la semana pasada. Aproximadamente las 150 visitas ocurrieron para ayudar a garantizar que estas instalaciones de cambio de cheques no estén facilitando el fraude de reembolso y el robo de identidad.
"Este esfuerzo sin precedentes contra el robo de identidad envía un mensaje fuerte e inconfundible para cualquier persona que considere participar en un fraude de reembolsos durante esta temporada de impuestos", dijo el Comisionado del IRS Doug Shulman. "Estamos persiguiendo agresivamente los casos en todo el país con el Departamento de Justicia, y las personas irán a la cárcel. Esto es parte de un esfuerzo en curso mucho más amplio en el IRS para ayudar a proteger a los contribuyentes."
"El Departamento de Justicia está trabajando conjuntamente con el IRS para investigar, procesar y sancionar los delitos de reembolsos cometidos a través del robo de identidades", dijo el Segundo Asistente Principal del Fiscal General John A. DiCicco de la División de Impuestos. "Ahora más que nunca, debemos permanecer vigilantes contra el uso no autorizado de información de identificación para defraudar al gobierno de los EE.UU."
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